כל מה שצריך לדעת על הלבנת הון בישראל

הלבנת הון היא הגדרה כוללת למצבים שנעשה בהם שימוש לא חוקי בכסף (שמקורו בעבירה פלילית כלשהי) שהועבר לשוק החופשי. בשנים האחרונות אנו עדים לחוקים מקומיים מחמירים שמטרתם להילחם בתופעה הנפוצה. יצאנו להכיר בנושא מקרוב וחזרנו עם כל הפרטים שאתם חייבים לדעת על הלבנת הון בישראל. הישארו כאן ותהיו בטוחים שלא תפספסו דבר.

 

הקדמה - מהי הלבנת הון?

אי אפשר שלא להתעכב על ההגדרה של הלבנת הון. נסביר בקצרה שמדובר בעבירה פלילית שנחשבת לחמורה ביותר בישראל ובעולם (בעיקר בגלל שהיא מסכנת את היציבות הכלכלית של ופוגעת בשוק החופשי). במקרים מסוימים היא מתבצעת ביודעין ולעיתים היא מתרחשת בתום לב. נציין שמדובר בקבלת כספים או רכוש שמקורם בפשעים הבאים:

• סחיטה
• שוחד
• סחר בסמים\ סחר בבני אדם\ סחר בנשק
• הימורים בלתי חוקיים ועוד

חשוב לציין שמצבים אלה נחשבים להלבנת הון, משום שהמטרה שלהם היא להסתיר את מקור הרכוש ולהטמיע אותו במערכת פיננסית לגיטימית.

 

יש כל מיני דרכים להלבין הון

בחרנו להציג בפניכם את 4 הדרכים הנפוצות שמשמשו את העבריינים שמבצעים הלבנות הון, כדי שתוכלו להימנע מהן:

1. העברה של כספים לבעל חנות או גורם לגיטימי אחר, שיפקיד את הכסף לחשבונו. תשלום זה יועבר בהמשך לעבריין תמורת עמלה כלשהי
2. רכישה של מטבעות וירטואליים
3. שימוש בכסף למטרות הימורים
4. הקמה של חברת קש שמאפשרת להלבין הון לאורך זמן

שימו לב, עליכם לפנות בהקדם לקבלת ייעוץ מקצועי שיינתן מצד עורך דין הלבנת הון במידה וביצעתם את אחת או יותר מהפעולות שהוצגו לעיל.

 

כך עורך הדין יסייע לכם

אנשים שחשודים כמלביני הון צפויים להתמודד עם זימון לחקירה, שימוע וקבלת כתב אישום. פנייה לעורך דין תאפשר לקבל הדרכה מלאה אודות החקירה, כדי שתוכלו להעלות את הסיכויים להשתחרר ממנה ללא הגשת כתב אישום. שכן, עורך הדין יוכל לציין בשמכם את הטיעונים ולהציג ראיות ומידע נוסף שעשוי להוביל לסיום ההליך. חשוב לציין שתוכלו ליהנות מהיתרונות הללו במידה ותפנו לעורך דין מומלץ ונחשב. בפסקה הבאה נציג בפניכם טיפ שיוביל ליצירת קשר עם בעל מקצוע שעונה על קריטריונים אלה.

 

איך מגיעים לעורך דין מומלץ בתחום?

פנייה לעורך דין שנחשב לשם דבר בהלבנת הון מצריכה הסתייעות מצד אנשים שעברו את ההליך בעבר. שכן, אלה יוכלו להעיד על טיבו של עורך הדין שליווה אותם. דעו שתוכלו להגיע למסקנות בנושא תוך יישום של אחת הפעולות הבאות:

1. חיפוש אחר חוות דעת שהועלו לרשת
2. יצירת קשר עם מכרים, קרובי משפחה וחברים

 

השורה התחתונה

יש שורה ארוכה של פרטים שכל אחד צריך לדעת על הלבנת הון. מדריך זה ריכז בפניכם את הדברים הנחוצים ביותר, כדי שתוכלו להתנהל נכון בעת הצורך. נאחל בהזדמנות זו שתפעלו נכון ותימנעו מביצוע פעולות שעשויות להיחשב כפליליות.